TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
우리기술투자(주) 정기주주총회결과
우리기술투자 · 2008-03-21 15:54 · KOSCOM
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제12기 (단위 : 백만원) |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자산 | 118,973| - 매출액 | 14,026 |
| 총계 | | | |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 부채 | 51,234| - 영업이익 | 4,909 |
| 총계 | | | |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자본 | 42,000| - 당기순이익 | 4,113 |
| 금 | | | |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자본 | 67,739| * 주당순이익(원) | 53 |
| 총계 | | | |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+---------------------------+--------------------+
| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 30 |
| | | +---------------------------+--------------------+
| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 2,471,945,370 |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 시가배당률 | 보통주 | 3.8 |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
+-------------+-------------+-------------+------------------------------------------------+
| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | 이사1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 |
| | 상근감사 1명 신규선임 |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 나. 선 | 이사총수 | 6 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 임후 | 사외이사총수 | 2 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 33.3 |
| 사외이사수| | |
| | | |
| (명) | | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 다. 선 | 상근감사 | 1 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 임후 | 비상근감사 | 1 |
| | | |
| 감사수(명)| | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| - |
| | | |
| 위원수(명) | | |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제12기 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 |
| | 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
| | |
| | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 |
| | 건 |
| | ☞ 원안대로 |
| | 가결 |
| | |
| | 제3호 의안: 이사 선임의 건 |
| | ☞ 원안대로 |
| | 가결 |
| | (재선임: 지용희이사, 신규선임: 김영석 |
| | 사외이사) |
| | |
| | 제4호의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 |
| | 가결 |
| | (신규선임: 송기문 상근감사) |
| | |
| | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | ☞ 원안대 |
| | 로 가결 |
| | (보수한도요청액: 20억원) |
| | |
| | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | ☞ 원안대로 |
| | 가결 |
| | (보수한도요청액: 2억원) |
| | |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-------------+----------------------------------+
| | ※ 관련공시| - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 지용희 | 1943년 07월 | 2 | 재선임 | 서강대 경영대| 서강대 경영대| 미국 와싱톤주| 대한민국 |
| | 10일 | | | 학 교수 | 학 교수 | 립대 경영대학| |
| | | | | 한국경영연구원| | 원 | |
| | | | | 이사장 | | | |
| | | | | 한국벤처학회 | | | |
| | | | | 회장 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【사외이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 김영석 | 1949년 01월 | 2 | 신규선임 | 한국상업은행 | - | 서울대학교 문| 대한민국 |
| | 27일 | | | 우리은행 부행| | 리대 | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 우리신용정보 | | | |
| | | | | 대표이사 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 송기문 | 1949년 01월| 3 | 신규선임 | 상근 | 증권감독원 | 한화증권 고| 고려대학교 | 대한민국 |
| | 14일 | | | | 한화증권 | 문 | 통계학과 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+