주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31 섬유센터 17층 에메랄드룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의 안건 : 제1호 의안 : 제13기 (2008년1월1일 ~ 2008년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정만회 | 1962-11-13 | 2 | 재선임 | 신용보증기금 신보창업투자 SK증권 기업금융부 |
우리기술투자 대표이사 | 연세대 경영대학원 | 대한민국 |
| 이정훈 | 1977-09-01 | 2 | 신규선임 | 신성홀딩스 | 신성홀딩스 | American Intercontinental Univ. | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상권 | 1968-11-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신성홀딩스 | 신성홀딩스 | 경원대학교 경영학 석사 | 대한민국 |