정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 13 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 116,706 | -매출액 | 12,716 | |
| -부채총계 | 59,584 | -영업이익 | -9,226 | |
| -자본금 | 42,000 | -당기순이익 | -9,899 | |
| -자본총계 | 57,122 | *주당순이익(원) | -120원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사(상근) 2명 - 사내이사(비상근) 1명 - 사외이사(비상근) 2명 - 감사(비상근) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제13기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건⇒ 원안대로 가결 제2호의안: 정관일부 변경의 건⇒원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건⇒원안대로 가결 (재선임: 정만회 이사, 신규선임: 이정훈 이사) 제4호의안: 감사 선임의 건⇒원안대로 가결 (재선임: 이상권 감사) 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건⇒원안대로 가결 (보수한도 요청액: 10억원) 제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건⇒원안대로 가결 (보수한도 요청액: 1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정만회 | 1962-11-13 | 2 | 재선임 | 신보창업투자 SK증권 |
우리기술투자 대표이사 | 연세대 경영대학원 | 대한민국 |
| 이정훈 | 1977-09-01 | 2 | 신규선임 | 삼성전자 신성홀딩스 |
신성홀딩스 | American Intercontinental Univ. | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상권 | 1968-11-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신성홀딩스 | 신성홀딩스 | 경원대학교 경영학 석사 | 대한민국 |