주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31 섬유센터 17층 에메랄드룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의 안건 : 제1호의안 : 제14기(2009년1월1일~2009년12월31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 성명 이완근(중임,사내이사) - 제2-2호의안 : 성명 윤병철(중임,사외이사) - 제2-3호의안 : 성명 김영석(중임,사외이사) 제3호의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이완근 | 1941-01-23 | 2 | 재선임 | 신성홀딩스 회장 한국태양전지연구조합 이사장 한국반도체연합회 부회장 |
우리기술투자 대표이사 | 성균관대 문리대졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤병철 | 1937-05-15 | 2 | 재선임 | 하나은행 행장,회장 우리금융지주회사 회장 |
사회복지공동모금회 회장 한국FPSB 회장 |
부산대 법대졸업 | 대한민국 |
| 김영석 | 1945-01-27 | 2 | 재선임 | 우리은행 부행장 우리신용정보(주) 대표이사 |
우리기술투자(주) 사외이사 | 서울대 문리대졸업 | 대한민국 |