주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31 섬유센터 17층 에메랄드룸 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의 안건 : - 제1호의안: 제15기(2010년1월1일~2010년 12월 31 일)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여 금처분계산서(안)승인의 건 - 제2호의안: 이사선임의 건 2-1.정만회이사 선임의 건 2-2.이정훈이사 선임의 건 - 제3호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 - 제4호의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정만회 | 1962-11-13 | 2 | 재선임 | -신용보증기금 -신보창업투자 -SK증권 기업금융부 |
우리기술투자(주) 대표이사 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 이정훈 | 1977-09-01 | 2 | 재선임 | -신성홀딩스 | 신성홀딩스 상무 | American Intercontinental Univ. | 대한민국 |