주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31 섬유센터 17층 에메랄드룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의 안건 : - 제1호의안: 제16기(2011년1월1일~2011년 12월 31 일)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건 3-1.이완근 사내이사 선임의 건 3-2.윤병철 사외이사 선임의 건 - 제4호의안: 감사선임의 건 - 제5호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 - 제6호의안: 감사보수 한도액 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이완근 | 1941-01-23 | 2 | 재선임 | - (주)신성솔라에너지 회장 - 한국태양전지연구조합 이사 - 한국태양광산업협회 감사 |
(주)신성솔라에너지 회장 | 성균관대학교 문리대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤병철 | 1937-05-15 | 2 | 재선임 | - 한국투자금융 - 하나은행 은행장/회장 - 우리금융지주(주) 회장 |
한국FPSB 회장 | 부산대학교 법과대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상권 | 1968-11-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (주)신성솔라에너지 상무 | (주)신성솔라에너지 상무 | 경원대학교 경영대학원 | 대한민국 |