주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31 섬유센터 17층 에메랄드룸 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: 감사보고 및 영업보고 2.부의안건: - 제1호의안:제17기(2012년1월1일~2012년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호의안:정관개정의 건 - 제3호의안:이사선임의 건 3-1. 정만회 사내이사 선임의 건 3-2. 이정훈 사내이사 선임의 건 - 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정만회 | 1962-11-13 | 2 | 재선임 | - 신용보증기금 - 신보창업투자 - SK증권(주)기업금융부 |
우리기술투자(주) 대표이사 | 연세대 경영대학원 | 대한민국 |
| 이정훈 | 1977-09-01 | 2 | 재선임 | - (주)신성엔지니어링 - (주)신성이엔지 - 삼성전자(주) |
(주)신성솔라에너지 상무 | American Intercontinental Univ. | 대한민국 |