정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 69,828 | - 매출액 | 8,729 | |
| - 부채총계 | 17,281 | - 영업이익 | -3,002 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | -2,794 | ||
| - 자본총계 | 52,547 | *주당순이익(원) | -37 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 76,401 | - 매출액 | 17,318 | |
| - 부채총계 | 21,084 | - 영업이익 | -3,447 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | -3,034 | ||
| - 자본총계 | 55,317 | *주당순이익(원) | -47 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 2명 -비상근이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안:제17기(2012년1월1일~2012 년12월31일)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒원안대로 승인 -제2호의안:정관개정의 건 ⇒원안대로 승인 -제3호의안:이사선임의 건 3-1.정만회 사내이사 선임 의 건 3-2.이정훈 사내이사 선임 의 건 3-3.홍은희 기타비상무이사 선임의 건 ⇒원안대로 승인 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013년 3월 4일 주주총회 소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정만회 | 1962-11-13 | 2 | 재선임 | -신용보증기금 -신보창업투자 -SK증권㈜ 기업금융부 |
우리기술투자㈜ 대표이사 | 연세대 경영대학원 | 대한민국 |
| 이정훈 | 1977-09-01 | 2 | 재선임 | -㈜신성엔지니어링 -㈜신성이엔지 -삼성전자㈜ |
우리기술투자㈜상무 | American Intercontinental Univ. | 대한민국 |
| 홍은희 | 1943-07-10 | 2 | 신규선임 | - | - | 연세대 여성고위지도자 과정 수료 | 대한민국 |