주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518(섬유센터빌딩 17층) 에메랄드룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: -영업보고 및 감사보고 -외부감사인선임보고 2.부의안건: -제1호의안:제18기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표 승인의 건 -제2호의안:사외이사 선임의 건 2-1.윤병철 사외이사 선임의 건 -제3호의안:이사보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사보수한도 승인의 건 -제5호의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤병철 | 1937-05-15 | 2 | 재선임 | -우리금융지주(주) 회장 -하나은행 은행장/회장 -한국투자금융(주) 대표이사사장/회장 |
-한국FPSB협회 회장 | 부산대학교 법학학사 | 대한민국 |