주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518(섬유센터빌딩 17층) 에메랄드룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 -제1호의안:제19기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표 승인의 건 -제2호의안:이사선임의 건(상근2명, 비상근1명) 2-1. 정만회 사내이사 선임 2-2. 이정훈 사내이사 선임 2-3. 홍은희 기타비상무이사 선임 -제3호의안:이사보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정만회 | 1962-11-13 | 2 | 재선임 | -신용보증기금 -신보창업투자 -SK증권 |
우리기술투자(주) 대표이사 | 연세대경영대학원 | 대한민국 |
| 이정훈 | 1977-09-01 | 2 | 재선임 | -신성엔지니어링 -신성이엔지 -삼성전자 -신성솔라에너지 |
우리기술투자(주)대표이사 | American Intercontinental Univ. | 대한민국 |
| 홍은희 | 1943-07-10 | 2 | 재선임 | - | 우리기술투자(주)기타비상무이사 | 연세대 고위지도자과정 | 대한민국 |