정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,758 | - 매출액 | 7,947 | |
| - 부채총계 | 3,497 | - 영업이익 | 3,152 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 3,123 | ||
| - 자본총계 | 54,261 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,142,567,340 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안:제19기(2014년1월1일~2014 년12월31일)재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인 -제2호의안:이사선임의 건 2-1.정만회 사내이사 선임 2-2.이정훈 사내이사 선임 2-3.홍은희 기타비상무이사 선임 =>원안대로 승인 -제3호의안:이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 -제4호의안:감사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만회 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 現) 우리기술투자(주) 대표이사 |
| 이정훈 | 1977-09 | 2 | 재선임 | 現) 우리기술투자(주) 대표이사 (주)신성솔라에너지상무 |
| 홍은희 | 1943-07 | 2 | 재선임 | 現) 우리기술투자(주) 기타비상무이사 |