주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518(섬유센터빌딩 17층) 에메랄드룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 -제1호의안:제20기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 승인의 건 -제2호의안:이사선임의 건 2-1호의안 사내이사 이완근 선임의 건 2-2호의안 사외이사 윤병철 선임의 건 -제3호의안:이사보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이완근 | 1941-01 | 2 | 신규선임 | ㈜신성솔라에너지 회장(現) 한국태양광산업협회 회장(現) 경원세기(歷) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤병철 | 1937-05 | 2 | 재선임 | 한국FPSB협회 회장(現) 우리금융지주(주)회장(歷) 하나은행 은행장/회장(歷) 한국투자금융㈜ 대표이사사장/회장(歷) |
맥쿼리 그룹 코리아 사외이사 |