주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518(섬유센터빌딩 17층) 에메랄드룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -영업보고 및 감사보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 -제1호의안:제21기(2016년1월1일~2016년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여 금처분계산서(안) 등 재무제표 승인 의 건 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제3호의안:이사 선임의 건(상근 2명, 사외 1명) 2-1호의안 사내이사 정만회 선임의 건 2-2호의안 사내이사 이정훈 선임의 건 2-2호의안 사외이사 박봉수 선임의 건 -제4호의안:감사 선임의 건(감사1명) -제5호의안:이사보수한도 승인의 건 -제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만회 | 1962-11 | 2 | 재선임 | -前 SK증권 -연세대 경영대학원 |
| 이정훈 | 1977-09 | 2 | 재선임 | -American Intercontinental Univ. -前 (주)신성솔라에너지 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박봉수 | 1948-12 | 2 | 신규선임 | -前 기술보증기금 이사장 -前 대통령 정책기획 비서관 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상권 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -경원대 경영학 박사 -現 (주)신성솔라에너지 전무 |