정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 정관일부 변경의 건 사업목적추가 누락 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적변경세부내역 | - | 유류 도/소매업 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 장관리 332-3 (주)에버다임 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제 19기 결산재무제표 승인의 건(현금배당결의) 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 ① 양기석(재선임) 이사후보 ② 김종규(재선임) 이사후보 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양기석 | 1962-11-04 | 3 | 재선임 | 그린화재 재무담당임원 | 신한PE 대표이사 |
미국MIT 경영학석사 |
대한민국 |
| 김종규 | 1965-02-20 | 3 | 재선임 | 맵스자산운용 PEF 운용본부장 |
신한PE 전무이사 |
서울대학교 경영학과 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 유류 도/소매업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |