정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 217,900 | - 매출액 | 237,630 | |
| - 부채총계 | 99,409 | - 영업이익 | 19,933 | ||
| - 자본금 | 8,957 | - 당기순이익 | 14,687 | ||
| - 자본총계 | 118,491 | *주당순이익(원) | 1,160 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 227,884 | - 매출액 | 229,272 | |
| - 부채총계 | 110,136 | - 영업이익 | 18,729 | ||
| - 자본금 | 8,957 | - 당기순이익 | 12,940 | ||
| - 자본총계 | 117,747 | *주당순이익(원) | 1,022 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,887,588,380 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 기타비상무이사 (2명) - 기타비상무이사 양기석 재선임 - 기타비상무이사 김종규 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제19기(2012.01.01~2012.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(업종추가 등) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 양기석 기타비상무이사 선임의 건 제3-2호 의안: 김종규 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 배당금은 2013.04.26 지급예정입니다. | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양기석 | 1962-11-04 | 3 | 재선임 | 그린화재 재무담당임원 | 신한PE 대표이사 |
미국MIT 경영학석사 |
대한민국 |
| 김종규 | 1965-02-20 | 3 | 재선임 | 맵스자산운용 PEF 운용본부장 |
신한PE 대표이사 |
서울대학교 경영학과 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 유류 도/소매업 | 사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |