주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)에버다임 본사 2F 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 1) 제20기 결산재무제표 승인의 건(현금배당결의) 2) 대표이사 선임의 건 - 전병찬(재선임) 대표이사 후보 3) 사외이사 선임의 건 - 이병국(재선임) 사외이사 후보 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전병찬 | 1955-08-15 | 3 | 재선임 | 대우중공업 | (주)에버다임 대표이사 | 연세대 행정대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병국 | 1964-07-27 | 3 | 재선임 | 산업은행 | (주)소시어스 대표이사 | 경북대 법학과 | 대한민국 |