주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)에버다임 본사 2F 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2. 결의(부의) 안건 1) 제21기 결산재무제표 승인의 건(현금배당결의) 2) 사내이사 선임의 건 - 정기준(신규선임) 사내이사 후보 3) 감사 선임의 건 - 조동현(재선임) 감사 후보 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정기준 | 1967-11-27 | 3년 | 신규선임 | IBM BCS | 신한PE 상무 | MBA Emory University | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조동현 | 1955-08-15 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)한우티엔씨 부장 | (주)에버다임 | 강릉상고 | 대한민국 |