주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-11-13 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 부영길 49 본사2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -제1호 의안 : 이사(사내이사)선임의 건(2명) 제1-1호 의안 : 이사(사내이사) 후보 박홍진 제1-2호 의안 : 이사(사내이사) 후보 정백재 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 사외이사 후보 김경수 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-09-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-09-25 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍진 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | (주)현대그린푸드 대표이사 부사장(現) 현대백화점그룹 부사장(前) |
| 정백재 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | 현대백화점그룹 경영개선 팀장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경수 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | 세무법인 삼익 세무사(現) 대전 지방국세청장(前) |
홈&쇼핑(사외이사) |