주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)에버다임 본사 2F 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 결의(부의) 안건 1) 제22기(2015년 1월 1일~2015년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당결의) 2) 감사 선임의 건 - 백효흠(신규선임) 감사 후보 3) 이사 보수한도 승인의 건 4) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백효흠 | 1951-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 현대자동차 베이징현대 총경리 |