주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)에버다임 본사 2F 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의(부의) 사항 1) 제23기(2016년 1월 1일~2016년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당결의) 2) 정관 일부 변경의 건 3) 임원 퇴직금 규정 개정의 건 4) 이사(대표이사) 선임의 건 - 전병찬(재선임) 이사(대표이사) 후보 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병찬 | 1955-08 | 2 | 재선임 | 現 (주)에버다임 대표이사 前 (주)대우중공업 |