주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)에버다임 본사 2F 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의(부의) 사항 1) 제24기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당결의) 2) 사내이사 선임의 건 - 박홍진(재선임) 사내이사 후보 - 정백재(재선임) 사내이사 후보 3) 사외이사 선임의 건 - 이용우(신규선임) 사외이사 후보 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2018년 제24기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍진 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 現 (주)현대그린푸드 대표이사 사장 前 현대백화점그룹 부사장 |
| 정백재 | 1969-02 | 2 | 재선임 | 現 (주)에버다임 재경실장 前 현대백화점그룹 경영개선 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용우 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | 現 세무법인 가은 회장 前 서울청 조사2국장 |
CS홀딩스(사외이사) |