주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)에버다임 본사 2F 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 감사위원회 도입 보고 4) 외부감사인 선임 보고 5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의(부의) 사항 제1호 의안 : 제25기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당결의) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 전병찬(재선임) 사내이사 후보 3-2호 윤인수(신규선임) 사내이사 후보 3-3호 유재기(신규선임) 사내이사 후보 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 이상기(신규선임) 사외이사 후보 4-2호 전달영(신규선임) 사외이사 후보 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 5-1호 이용우(신규선임) 감사위원 후보 5-2호 이상기(신규선임) 감사위원 후보 5-3호 전달영(신규선임) 감사위원 후보 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2019년 제25기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병찬 | 1955-08 | 2 | 재선임 | 現 에버다임 대표이사 前 대우중공업 |
| 윤인수 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | 現 현대백화점 기획조정본부 경영관리담당 |
| 유재기 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 現 에버다임 경영지원본부장 前 현대그린푸드 재경팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상기 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 前 현대건설기계 건설장비사업본부장 | 없음 |
| 전달영 | 1957-04 | 2 | 신규선임 | 現 충북대 경영학부 교수 | 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용우 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 세무법인 가은 회장 |
| 이상기 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 현대건설기계 건설장비사업본부장 |
| 전달영 | 1957-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 충북대 경영학부 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기사업 및 전기공사업 | 신규 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |