주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초동 1638-3 한국자동차산업회관 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 12기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제12기 (2010.01.01~2010.12.31) 재 무상태표, 손익계산서 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 건) - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건(이사3인) - 제3-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 : 안성진 사내이사 선임의 건 - 제3-3호 : 심민보 사내이사 선임의 건 - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사2인) - 제4-1호 : 양승택 사외이사 선임의 건 - 제4-2호 : 이 석 사외이사 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호의안 : 이사회결의부여 주식매수선택권 승 인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사의 사외이사 총수는 현재 2011년 2월 22일 현재로 0명입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신홍식 | 1951-10-14 | 3 | 재선임 | 한국전자인증(주) 대표이사 | 한국전자인증(주) 대표이사 | 조지아 공과대학 컴퓨터과학 박사 | 대한민국 |
| 안성진 | 1952-04-28 | 3 | 신규선임 | 前 정통부 산호세 I-Park 초대 소장 | 한국전자인증(주) 부사장 | 미국 Ohio 주립대 컴퓨터과학 석사 | 대한민국 |
| 심민보 | 1960-12-26 | 3 | 신규선임 | 前 Technical Director , General Dynamics | 한국전자인증(주) 부사장 | Ph.D., University of Florida, 컴퓨터과학 | 미 국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양승택 | 1939-10-24 | 3 | 신규선임 | 前 정보통신부 장관 역임 | KAIST 석좌교수 | Polytechnic Institute of Brooklyn 전기공학 박사 | 대한민국 |
| 이 석 | 1941-08-30 | 3 | 신규선임 | 황실보존국민연합회 회장 | 전주대학교 사학과 객원 교수 | 한국 외국어대학 서반어학과 입학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.인공지능 및 로보틱스 연구개발, 제조 및 판 매업 2.바이오컴퓨팅 및 바이오에너지 연구개발, 제 조 및 판매업 3.그린비지니스 연구개발, 제조 및 판매업 4.융합서비스 |
신규사업의 진행 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |