정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기정기주주총회 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 27,481 | -매출액 | 16,570 | |
| -부채총계 | 8,755 | -영업이익 | 3,035 | |
| -자본금 | 10,717 | -당기순이익 | 3,084 | |
| -자본총계 | 18,726 | *주당순이익(원) | 153원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 13원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 배당금총액(원) | 278,643,885원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.6% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3인 사외이사 2인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호의안: 제12기(2010.1.1 ~ 12.31) 대차대조표,손익계산서및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) -> 원안대로 가결 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건(이사3인) - 제3-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 : 안성진 사내이사 선임의 건 - 제3-3호 : 심민보 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사2인) - 제4-1호 : 양승택 사외이사 선임의 건 - 제4-2호 : 이 석 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제7호의안: 이사회결의부여 주식매수선택 권에 대한 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신홍식 | 1951-10-14 | 3 | 재선임 | 한국전자인증(주) 대표이사 | 한국전자인증(주) 대표이사 | 조지아 공과대학 컴퓨터과학 박사 | 대한민국 |
| 안성진 | 1952-04-28 | 3 | 신규선임 | 前 정통부 산호세 I-Park 초대 소장 | 한국전자인증(주) 부사장 | 미국 Ohio 주립대 컴퓨터과학 석사 | 대한민국 |
| 심민보 | 1960-12-26 | 3 | 신규선임 | 前 Technical Director , General Dynamics | 한국전자인증(주) 부사장 | Ph.D., University of Florida, 컴퓨터과학 | 미국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양승택 | 1939-10-24 | 3 | 신규선임 | 前 정보통신부 장관 역임 | KAIST 석좌교수 | Polytechnic Institute of Brooklyn 전기공학 박사 | 대한민국 |
| 이 석 | 1941-08-30 | 3 | 신규선임 | 황실보존국민연합회 회장 | 전주대학교 사학과 객원 교수 | 한국 외국어대학 서반어학과 입학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 인공지능 및 로보틱스 연구개발, 제조 및 판매업 10.바이오컴퓨팅 및 바이오에너지 연구개발, 제조 및 판매업 11.그린비지니스 연구개발, 제조 및 판매업 12.융합서비스 |
신규사업의 진행 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |