주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로62길 9-22(서초동) 자동차산업회관 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 15기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 부의안건 -1호 의안 : 제15기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사 2인) - 제 2-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제 2-2호 : 안성진 사내이사 선임의 건 -3호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2인) - 제 3-1호 : 양승택 사외이사 선임의 건 - 제 3-1호 : 이용경 사외이사 선임의 건 -4호 의안 : 이사보수한도의 건 -5호 의안 : 감사보수한도의 건 -6호 의안 : 이사회결의 부여 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신홍식 | 1951-10-14 | 3 | 재선임 | 동부정보시스템 대표이사 (사)한국지능정보시스템학회 회장 |
한국전자인증㈜ 대표이사 | 조지아공과대학 컴퓨터과학 박사 | 대한민국 |
| 안성진 | 1952-04-28 | 3 | 재선임 | 前 정통부 산호세 I-Park 초대 소장 현대전자주식회사 이사 |
한국전자인증㈜ 사장 | 미국 오하이오 주립대 컴퓨터과학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양승택 | 1939-10-24 | 3 | 재선임 | 前 정보통신부 장관 역임 ETRI 원장 AT&T Bell Labs 연구원 |
KAIST 석좌 교수 | 미국 브루클린공과대학대학원 공학 박사 | 대한민국 |
| 이용경 | 1943-06-11 | 3 | 신규선임 | 前 KT 대표이사 AT&T Bell 연구소 연구원 |
전자신문 고문 | 미국 UC Berkeley 대학 공학 박사 | 대한민국 |