주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로62길 9-22(서초동) 자동차산업회관 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 16기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 부의안건 -1호 의안 : 제16기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1인) - 제 2-1호 : 임흥순 사외이사 선임의 건 -3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1인) - 제 3-1호 : 최창회 사내이사 선임의 건 -4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -6호 의안 : 이사회결의 부여 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최창회 | 1967-10-30 | 3 | 신규선임 | - 前 삼성엔지니어링 글로벌오퍼레이션그룹 - 현대오일뱅크 인사팀장 - Hewitt 및 Accenture 컨설턴트 |
한국전자인증㈜ 인사혁신본부장 | -서울대 사회과학대학원 산업/조직심리학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임흥순 | 1948-09-26 | 3 | 신규선임 | - 前 OCI 정보통신 대표이사 - 현대전자 연구소장, 정보통신 사업본부장 - AT&T Bell Labs 연구원 |
H&J Consulting 파트너 | 텍사스대 컴퓨터공학 박사 | 대한민국 |