정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,214 | - 매출액 | 24,278 | |
| - 부채총계 | 12,730 | - 영업이익 | 5,388 | ||
| - 자본금 | 10,730 | - 당기순이익 | 4,886 | ||
| - 자본총계 | 29,484 | *주당순이익(원) | 260 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,786 | - 매출액 | 24,409 | |
| - 부채총계 | 12,900 | - 영업이익 | 3,570 | ||
| - 자본금 | 10,730 | - 당기순이익 | 3,105 | ||
| - 자본총계 | 25,886 | *주당순이익(원) | 165 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 39 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 731,941,509 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 선임 (1명) - 임 흥 순(신규선임) 사내이사 선임(1명) - 최 창 회(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -1호 의안 : 제16기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처 분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인됨 -2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1인) - 제 2-1호 : 임흥순 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 1인) - 제 3-1호 : 최창회 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인됨 -5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인됨 -6호 의안 : 이사회결의 부여 주식매수선택권 승인의 건 => 의결정족수 미달로 인하여 부결됨 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※관련공시 | 2015-02-12 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창회 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 한국전자인증㈜ 인사혁신본부장 - 前 삼성엔지니어링 글로벌오퍼레이션그룹 - 현대오일뱅크 인사팀장 - Hewitt 및 Accenture 컨설턴트 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임흥순 | 1948-09 | 3 | 신규선임 | - 현 H&J Consulting 파트너 - 前 OCI정보통신대표이사 - 현대전자 연구소장 , 정보통신 사업본부장 - AT&T Bell Labs 연구원 |
- |