주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로 62길 9-22(서초동) 자동차산업회관 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 부의안건 - 1호 의안 : 제18기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 : 신홍식 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 : 정경원 사내이사 선임의 건 - 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 양승택 사외이사 선임의 건 - 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 6호 의안 : 이사회결의 부여 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신홍식 | 1951-10 | 3년 | 재선임 | 1999년 - 현재 한국전자인증㈜ 대표이사 동부정보시스템 대표이사 (사)한국지능정보시스템학회 회장 조지아공과대학 컴퓨터과학 박사 펜실바니아주립대학 컴퓨터과학 석사 해군사관학교 컴퓨터 교관 (해군 중위 전역) 서울대 공대 응용수학과 학사 |
| 정경원 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | 현재 한국전자인증㈜ 사장 시스코 시스템 코리아 대표이사 시만텍 코리아(주) 대표이사 HP코리아(주) 전무 서울대경영대학원 MBA 석사 서울대 경제학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양승택 | 1939-10 | 3년 | 재선임 | 현재 KAIST 석좌 교수 前 정보통신부 장관 역임 ETRI 원장 AT&T Bell Labs 연구원 미국 브루클린공과대학대학원 공학 박사 |
IST Global(대표이사) |