정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,479 | - 매출액 | 26,474 | |
| - 부채총계 | 14,515 | - 영업이익 | 7,286 | ||
| - 자본금 | 10,730 | - 당기순이익 | 5,305 | ||
| - 자본총계 | 31,964 | *주당순이익(원) | 288 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,225 | - 매출액 | 26,596 | |
| - 부채총계 | 14,561 | - 영업이익 | 5,126 | ||
| - 자본금 | 10,730 | - 당기순이익 | 4,739 | ||
| - 자본총계 | 31,664 | *주당순이익(원) | 261 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 46 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 846,109,510 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 부의안건 -1호 의안 : 제18기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인됨 -2호 의안 :사내이사 선임의 건 -제2-1호 :신홍식 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -제2-2호 :정경원 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -3호 의안 :사외이사 선임의 건 -제3-1호 :양승택 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인됨 -4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인됨 -5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인됨 -6호 의안 : 이사회결의 부여 주식매수선택권 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※관련공시 | 2017-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신홍식 | 1951-10 | 3년 | 재선임 | 1999년 - 현재 한국전자인증㈜ 대표이사 동부정보시스템 대표이사 (사)한국지능정보시스템학회 회장 조지아공과대학 컴퓨터과학 박사 펜실바니아주립대학 컴퓨터과학 석사 해군사관학교 컴퓨터 교관 (해군 중위 전역) 서울대 공대 응용수학과 학사 |
| 정경원 | 1960-06 | 3년 | 신규선임 | 현재 한국전자인증㈜ 사장 시스코 시스템 코리아 대표이사 시만텍 코리아(주) 대표이사 HP코리아(주) 전무 서울대경영대학원 MBA 석사 서울대 경제학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양승택 | 1939-10 | 3년 | 재선임 | 현재 KAIST 석좌 교수 前 정보통신부 장관 역임 ETRI 원장 AT&T Bell Labs 연구원 미국 브루클린공과대학대학원 공학 박사 |
IST Global(대표이사) |