주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초대로 62길 9-22(서초동) 자동차산업회관 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 부의안건 - 1호 의안 : 제19기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 : 임흥순 사외이사 선임의 건 - 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 : 최창회 사내이사 선임의 건 - 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창회 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 2014 ~ 현재 한국전자인증㈜ 본부장 前 삼성엔지니어링 글로벌오퍼레이션 그룹 현대오일뱅크 인사팀장 Hewitt 및 Accenture 컨설턴트 서울대 사회과학대학원 산업/조직심리학 석사 서울대 사회과학대 심리학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임흥순 | 1948-09 | 3년 | 재선임 | H&J Consulting 파트너 前 OCI 정보통신 대표이사 현대전자 연구소장, 정보통신 사업본부장 AT&T Bell Labs 연구원 텍사스대 컴퓨터공학 박사 조지아공대 컴퓨터공학 석사 서울대 공대 응용물리학 학사 |
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