주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21, 아크로 서울포레스트디타워 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 (※ 배당금 : 1주당 200원) ○ 제2호 의안 : 사외이사 이장우 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (선임 예정 상근감사 수 : 1명) - 제3-1호 의안 : 감사 임기영 선임의 건 (회사추천) - 제3-2호 의안 : 감사 곽준호 선임의 건 (주주제안) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(60억원) ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제3-1호 의안과 제3-2호 의안은 택일적이고 양립불가하므로, 두 명의 후보자 중 한 명을 택일하여 찬성 의결권을 행사하시기 바랍니다. 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 다른 후보자는 자동 탈락됩니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장우 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 2014~2015 : 한국경영학회 회장 2014~현재 : 헌법재판소 자문위원 2019~현재 : 한국국제교류재단 비상근이사 現 경북대학교 경상대학 경영학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임기영 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2004~2008 : 도이치증권 한국 부회장 2004~2006 : 도이치은행 아시아글로벌기업금융부문 부회장 2008~2009 : IBK투자증권 대표이사 사장 2009~2012 : 대우증권 대표이사 사장 2014~2015 : 한라홀딩스 대표이사 사장 2015~2017 : 한라홀딩스 대표이사 부회장 2018~2021 : 한라대학교재단 이사장 現 한라그룹 비상근 고문 |
| 곽준호 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2001~2006 : GS홈쇼핑 해외사업팀 차장 2006~2009 : SK하이닉스반도체 금융팀 차장 2009~2017 : 오비맥주 자금팀 Treasurer 2018~2020 : 케이씨에프테크놀러지스 경영지원본부 CFO(상무) |