주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21, 아크로서울포레스트D타워 2층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 (※ 배당금 : 1주당 1,200원) ○ 제2호 의안 : 사내이사 탁영준 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(60억원) ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 탁영준 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | - ㈜에스엠엔터테인먼트 가수매니지먼트본부장(2015~2020) - ㈜에스엠엔터테인먼트 공동대표이사(CMO)(2020~2021) - ㈜에스엠엔터테인먼트 공동대표이사(COO)(2021~2023) - (現) ㈜에스엠라이프디자인그룹 대표이사(2022~) - (現) ㈜에스엠엔터테인먼트 최고운영책임자(COO)(2023~) - (現) ㈜에스엠엔터테인먼트 IP Committee 리더(2023~) |