주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 매탄동 520-1 본사 복지관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 □ 부의안건 -제1호 의안 : 제25기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 재선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이훈용 | 1954-03-16 | 3 | 재선임 | 협성항공 이사 | 협성항공 이사 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성용 | 1942-12-04 | 3 | 재선임 | 서울여자대학교 교수 | 서울여자대학교 교수 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |