주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동) 본사 복지관 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제30기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) , 자본변동표, 현금흐름표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 김중헌 사내이사 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 김상혁 사내이사 선임의 건(신규) 2-3호 의안 : 안일준 사외이사 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 3-1호 의안 : 최창헌 감사 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김중헌 | 1954-02-09 | 3년 | 재선임 | - (주)한일합섬 이사 - (주)동방 상임감사 |
(주)이라이콤 대표이사 회장 | 고려대학교경영학과 졸업 |
대한민국 |
| 김상혁 | 1968-02-12 | 3년 | 신규선임 | (주)이라이콤 부사장 |
(주)이라이콤 부사장 | 경남대학교수학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안일준 | 1951-06-04 | 3년 | 재선임 | - 상명대학교 교수 - 한국회계정보학회 부회장 |
상명대학교교수 | 고려대학교대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최창헌 | 1952-06-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 삼성카드 부장 - 천진 부리가찬음 유한공사 대표 - 중국 금보덕 공무유한회사 총경리 |
(주)이라이콤 상근 감사 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |