주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동) 본사 복지관 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사의 감사보고 및 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제31기(2014.01.01~2014.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 500원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 2-1호 의안 : 최성용 사외이사 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성용 | 1942-12-04 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경영대학원 - 서울여자대학교 교수 - ㈜이라이콤 사외이사 |
서울여자대학교 교수 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |