주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동) 본사 복지관 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제33기(2016.01.01~2016.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 770원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사1명) 제2-1호 의안 : 김중헌 사내이사 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 김성익 사내이사 선임의 건(신규) 제2-3호 의안 : 김상혁 사내이사 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안 : 안일준 사외이사 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 최창헌 감사 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중헌 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 (前) (주)한일합섬 이사 (前) (주)동방 상임감사 (現) (주)이라이콤 대표이사 회장 |
| 김성익 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | 카네기멜론대학교 경제학과 (現) (주)이라이콤 사장 |
| 김상혁 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 경남대학교 수학과 (現) (주)이라이콤 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안일준 | 1951-06 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 (現) 한국회계정보학회 부회장 (現) 한국상업교육학회 부회장 (現) 상명대학교 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창헌 | 1952-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 경영학과 (前) 삼성카드 부장 (前) 천진 부리가찬음 유한공사 대표 (前) 중국 금보덕 공무유한회사 총경리 (現) (주)이라이콤 상근감사 |