주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 250번길 32(매탄동) 본사 복지관 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 200원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) 제2-1호 의안 : 최성용 사외이사 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성용 | 1942-12 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영대학원 (現) 한국생산관리학회 고문 (現) 한국서비스경영학회 고문 (現) 한국기업경영학회 자문위원 (現) 동중앙아시아 경상학회 고문 (現) 서울여자대학교 명예교수 |
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