주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90 상신브레이크 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제51기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 - 제51기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주 : 50원) 2) 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 소근 선임의 건 4) 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소근 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 前 ㈜DGB 유페이 대표이사 사장 現 ㈜마이크로엔엑스 자문 現 상신브레이크(주) 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소근 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 ㈜DGB 유페이 대표이사 사장 現 ㈜마이크로엔엑스 자문 現 상신브레이크(주) 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||