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상신브레이크(주) 주주총회소집 결의(2008.03.03)(14:12)
상신브레이크 · 2008-03-03 14:12 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 대구시 달성군 논공읍 북리 1-11 달성산업단지 관리 |
| | 공단 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 |
| | 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 |
| | 2.결의사항 |
| | 제1호의안 : 제33기 대차대조표, 손익계산서, 이 |
| | 익잉여금처분 |
| | 계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | 제3호의안 : 이사선임의 건(사외이사2명) |
| | 제4호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 |
| | 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 03일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김호근 | 1962년 05월 11| 3| 신규선임 | 세영회계법인 | 세영회계법 | 경북대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 공인회계사 | 인 공인회 | 경영학과 | |
| | | | | | 계사 | | |
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| 임영기 | 1948년 12월 10| 3| 신규선임 | -대구지방국세 | 임영기세무 | 영남대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 청 | 회계사무 | 행정대학원 | |
| | | | | 납세지원국장 | 소 대표사 | | |
| | | | | - 남대구세무서| 무소장 | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | - 임영기세무회| | | |
| | | | | 계 | | | |
| | | | | 사무소 대표사 | | | |
| | | | | 무소 | | | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 김호근 | 1962년 05월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 세영회계법인| 세영회계 | 경북대학교 | 대한민국 |
| | 11일 | | | 감사위원 | 공인회계사 | 법인 공 | 경영학과 | |
| | | | | | | 인회계사 | | |
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| 임영기 | 1948년 12월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | -대구지방국 | 임영기세 | 영남대학교 | 대한민국 |
| | 10일 | | | 감사위원 | 세청 | 무회계사 | 행정대학원 | |
| | | | | | 납세지원국 | 무소 대 | | |
| | | | | | 장 | 표사무소 | | |
| | | | | | - 남대구세무| 장 | | |
| | | | | | 서장 | | | |
| | | | | | - 임영기세무| | | |
| | | | | | 회계사무소 | | | |
| | | | | | 대표사무소장| | | |
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| 유영근 | 1962년 09월 | 1| 신규선임 | 사외이사인 | 다운도시교통| 다운도시 | 영남대학교 | 대한민국 |
| | 18일 | | | 감사위원 | 연구소 기술 | 교통연구 | 도시공학과 | |
| | | | | | 이사 | 소 기술 | 공학박사 | |
| | | | | | | 이사 | | |
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