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상신브레이크(주) (정정)주주총회소집 결의(2008.03.10)(15:05)
상신브레이크 · 2008-03-10 15:05 · KOSCOM
정정일자 2008년 03월 10일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2008년3월3일
3. 정정사유 : 1. 주주총회일정 변경
2. 사외이사 및 감사위원회 감사위원 후보자 일
부 변경
(일신상의 사유)
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 1. 주주총회 일시 변경 | 1. 일시 | 1. 일시 |
| | 2008년3월21일 09:00 | 2008년3월28일 09:00 |
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| 2. 사외이사 선임 후보 변경 | 2. 사외이사 선임 세부내역 | 2. 사외이사 선임 세부내역 |
| | 1) 김호근 | 1) 김호근 |
| | 현 세영회계법인 공인회계| 현 세영회계법인 공인회 |
| | 사 | 계사 |
| | 2) 임영기 | 2) 손훈모 |
| | 현 임영기회계사무소 | 현 법무법인나래 변호사 |
| | 대표사무소장 | |
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| 3. 감사위원 선임 후보 변경 | 3. 감사위원 선임 세부내역 | 3. 감사위원 선임 세부내역 |
| | 1) 김호근 | 1) 김호근 |
| | 현 세영회계법인 공인회계| 현 세영회계법인 |
| | 사 | 공인회계사 |
| | 2) 임영기 | 2) 손훈모 |
| | 현 임영기회계사무소 | 현 법무법인나래 변호사 |
| | 대표사무소장 | 3) 유영근 |
| | 3) 유영근 | 현 다운도시교통연구소 |
| | 현 다운도시교통연구소 | 기술이사 |
| | 기술이사 | |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2008년 03월 28일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 대구시 달성군 논공읍 북리 1-11 달성산업단지 관리 |
| | 공단 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 |
| | 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 |
| | 2.결의사항 |
| | 제1호의안 : 제33기 대차대조표, 손익계산서, 이 |
| | 익잉여금처분 |
| | 계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | 제3호의안 : 이사선임의 건(사외이사2명) |
| | 제4호의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 |
| | 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 10일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김호근 | 1962년 05월 11| 3| 신규선임 | 세영회계법인 | 세영회계법 | 경북대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 공인회계사 | 인 공인회 | 경영학과 | |
| | | | | | 계사 | | |
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| 손훈모 | 1969년 08월 05| 3| 신규선임 | 법무법인 나래 | 법무법인 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 변호사 | 나래 변호 | 법학과 | |
| | | | | | 사 | | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 김호근 | 1962년 05월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 세영회계법인| 세영회계 | 경북대학교 | 대한민국 |
| | 11일 | | | 감사위원 | 공인회계사 | 법인 공 | 경영학과 | |
| | | | | | | 인회계사 | | |
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| 손훈모 | 1969년 08월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 법무법인 나 | 법무법 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 05일 | | | 감사위원 | 래 변호사 | 인 나래 | 법학과 | |
| | | | | | | 변호사 | | |
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| 유영근 | 1962년 09월 | 1| 신규선임 | 사외이사인 | 다운도시교통| 다운도시 | 영남대학교 | 대한민국 |
| | 18일 | | | 감사위원 | 연구소 기술 | 교통연구 | 도시공학과 | |
| | | | | | 이사 | 소 기술 | 공학박사 | |
| | | | | | | 이사 | | |
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