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상신브레이크(주) 정기주주총회 결과(2008.03.28)(14:38)
상신브레이크 · 2008-03-28 14:38 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제33기 |
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| - 자산총계(백만원) | 103,375| - 매출액( | 138,978 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 47,643| - 영업이익| 6,866 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 10,736| - 당기순이| 5,408 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 55,732| * 주당순이| 252 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 2,147,145,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 4.2 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2, 감사위원3 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 3 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 50 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 3 |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 대차대조표, 손익계 |
| | 산서 및 이익잉 |
| | 여금처분계산서 승인의 건 |
| | (현금배당 : 주당 100원) |
| | → 원안대로 승인 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | → 원안대로 승인 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | → 원안대로 승인 |
| | 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 |
| | 선임의 건 |
| | → 원안대로 승인 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | (08년 보수한도 : 10억원) |
| | → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 28일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:2008년 3월 10일 |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김호근 | 1962년 05월 11| 3| 신규선임 | 경북대학교 경 | 세영회계법 | 경북대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 영학 | 인 공인회 | 경영학과 | |
| | | | | 과 | 계사 | | |
| | | | | 현 세영회계법 | | | |
| | | | | 인 | | | |
| | | | | 공인회계사 | | | |
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| 손훈모 | 1969년 08월 05| 3| 신규선임 | 고려대학교 법 | 법무법인 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학과 | 나래 변호 | 법학과 | |
| | | | | 현 법무법인 나| 사 | | |
| | | | | 래 | | | |
| | | | | 변호사 | | | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 김호근 | 1962년 05월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 경북대학교 | 세영회계 | 경북대학 | 대한민국 |
| | 11일 | | | 감사위원 | 경영학과 | 법인 공 | 교 경영학 | |
| | | | | | 현 세영회계 | 인회계사 | 과 | |
| | | | | | 법인 공인회 | | | |
| | | | | | 계사 | | | |
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| 유영근 | 1962년 09월 | 1| 신규선임 | 사외이사인 | 영남대학교 | (주)다운 | 영남대학 | 대한민국 |
| | 18일 | | | 감사위원 | 도시공학과 | 도시교통 | 교 도시공 | |
| | | | | | 공학박사 | 연구소 | 학과 공학 | |
| | | | | | 현 (주)다운 | 기술이사 | 박사 | |
| | | | | | 도시교통연구| | | |
| | | | | | 소 기술이사 | | | |
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| 손훈모 | 1969년 08월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 고려대학교 | 법무법 | 고려대학 | 대한민국 |
| | 05일 | | | 감사위원 | 법학과 | 인 나래 | 교 법학과 | |
| | | | | | 현 법무법인 | 변호사 | | |
| | | | | | 나래 변호사 | | | |
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