주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 대구시 달성군 논공읍 북리 1-11 달성산업단지 관리공단 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 영업보고, 감사보고 2.부의안건 제1호의안 : 제34기(2008년1월1일~2008년12월31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사3명,사외이사1명) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정도철 | 1934-02-01 | 3 | 재선임 | 상신브레이크주식회사 회장 | 상신브레이크주식회사회장 | 경북대학교 수학과 | 대한민국 |
| 김효일 | 1944-04-01 | 3 | 재선임 | 상신브레이크주식회사 대표이사 | 상신브레이크주식회사대표이사 | 영남대학교 상학과 |
대한민 국 |
| 정성한 | 1962-11-01 | 3 | 재선임 | 상신브레이크주식회사 부사장 | 상신브레이크주식회사부사장 | Univ.of Missouri-KC MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영근 | 1962-09-18 | 2 | 재선임 | (주)다운도시교통연구소 기술이사 | (주)다운도시교통연구소 기술이사 | 영남대학교 도시공학과 공학박사 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영근 | 1962-09-18 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)다운도시교통연구소기술이사 | (주)다운도시교통연구소기술이사 | 영남대학교 도시공학과 공학박사 |
대한민국 |