주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달성군 논공읍 북리 1-11 달성산업단지 관리공단 3층 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제36기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 (현금배당 1주당 : 160원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제3호의안 : 감사위원 선임의건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김호근 | 1962-05-11 | 3 | 재선임 | 세영회계법인 공인회계사 | 세영회계법 인 공인회 계사 | 경북대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 손훈모 | 1969-08-05 | 3 | 재선임 | 법무법인 나래 변호사 | 법무법인 나래 변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
| 유영근 | 1962-09-18 | 3 | 재선임 | 다운도시교통 연구소 기술 이사 | 다운도시 교통연구 소 기술 이사 | 영남대학교 도시공학과 공학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김호근 | 1962-05-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 세영회계법인 공인회계사 | 세영회계법인 공인회계사 | 경북대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 손훈모 | 1969-08-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 나래 변호사 | 법무법인 나래 변호사 | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
| 유영근 | 1962-09-18 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 다운도시교통 연구소 기술 이사 | 다운도시교통 연구소 기술 이사 | 영남대학교 도시공학과 공학박사 | 대한민국 |