주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 북리 1-11 달성산업단지 관리공단 3층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제37기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 : 120원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정도철 | 1934-02-01 | 3 | 재선임 | 상신브레이크(주) 회장 | 상신브레이크(주) 회장 | 경북대학교 수학과 | 대한민국 |
| 김효일 | 1944-04-01 | 3 | 재선임 | 상신브레이크(주) 대표이사 | 상신브레이크(주)대표이사 | 영남대학교 상학과 | 대한민국 |
| 정성한 | 1962-11-01 | 3 | 재선임 | 상신브레이크(주)부사장 | 상신브레이크(주) 부사장 | Univ.of Missouri-KC MBA | 대한민국 |