주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 북리 1-11 달성산업단지 관리공단 3층 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제38기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제38기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 3) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 4) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김시형 | 1970-07-14 | 3 | 신규선임 | -삼성전기(주)재무팀 근무 -다산회계법인,Manager |
가립회계법인 공인회계사 | 성균관대학교 회계학과 졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김시형 | 1970-07-14 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -삼성전기(주) 재무팀 근무 -다산회계법인,Manager |
가립회계법인 공인회계사 | 성균관대학교 회계학과 졸 | 대한민국 |