정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 176,522 | - 매출액 | 235,099 | ||
| - 부채총계 | 97,757 | - 영업이익 | 13,707 | ||
| - 자본금 | 10,736 | - 당기순이익 | 9,649 | ||
| - 자본총계 | 78,765 | *주당순이익(원) | 498 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,516,840,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 (사외이사인 감사위원회 위원 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 130원) → 원안대로 승인 2. 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 승인 3. 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) → 원안대로 승인 4. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김시형 | 1970-07-14 | 3 | 신규선임 | 현)가립회계법인 공인회계사 전)다산회계법인 Manager 삼성전기(주)재무팀 근무 |
공인회계사 | 성균관대학교 회계학과 졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김시형 | 1970-07-14 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)가립회계법인 공인회계사 전)다산회계법인 Manager 삼성전기(주)재무팀 근무 |
공인회계사 | 성균관대학교 회계학과 졸 | 대한민국 |