주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로34길 1 달성산업단지 관리공단 3층 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제39기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고안건 : 영업보고,감사보고,외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제39기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명) 3) 제3호의안 : 감사위원회 워원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 4) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선봉 | 1964-08-26 | 3 | 신규선임 | -대구경북자동차부품진흥재단 사업단장 |
계명대학교 기계자동차공학부 부교수 | 부산대학교 기계학 박사 |
대한민국 |
| 손훈모 | 1969-08-05 | 3 | 재선임 | -법무법인나래 변호사 -법무법인진솔 변호사 |
법무법인 진솔 변호사 |
고려대학교 법학과 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선봉 | 1964-08-26 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -대구경북자동차부품진흥재단사업단장 | 계명대학교기계자동차공학부 부교수 | 부산대학교 기계학 박사 |
대한민국 |
| 손훈모 | 1969-08-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -법무법인 나래 변호사 -법무법인 진솔 변호사 |
법무법인 진솔 변호사 | 고려대학교 법학과 |
대한민국 |