주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 34길 1 달성산업단지 관리공단 3층 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제40기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제40기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주 : 160원) 2) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명) 3) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도철 | 1934-02 | 3 | 재선임 | 현)상신브레이크 회장 |
| 김효일 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 현)상신브레이크 대표이사 |
| 정성한 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 현)상신브레이크 부사장 |