정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 301,270 | - 매출액 | 336,506 | |
| - 부채총계 | 187,704 | - 영업이익 | 26,634 | ||
| - 자본금 | 10,736 | - 당기순이익 | 18,929 | ||
| - 자본총계 | 113,566 | *주당순이익(원) | 1,027 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,843 | - 매출액 | 283,669 | |
| - 부채총계 | 120,685 | - 영업이익 | 20,251 | ||
| - 자본금 | 10,736 | - 당기순이익 | 17,994 | ||
| - 자본총계 | 105,158 | *주당순이익(원) | 929 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,097,649,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 160원) → 원안대로 승인 2. 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명) → 원안대로 승인 3. 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도철 | 1934-02 | 3 | 재선임 | 현) 상신브레이크(주) 회장 |
| 김효일 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 현) 상신브레이크(주) 대표이사 |
| 정성한 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 현) 상신브레이크(주) 부사장 |