주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가면 테크노중앙대로 90 상신브레이크 2층 |
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| 4. 의안 주요내용 | [제41기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고안건: 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호의안: 제41기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주: 170원) 2) 제2호의안: 이사선임의 건(사외이사 3명) 3) 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의건 (감사위원 3명) 4) 제4호의안: 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건 5) 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선봉 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 현) 계명대학교 기계 자동차공학과 교수 |
평화홀딩스(사외이사) |
| 김시형 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 현) 가립회계법인 공인 회계사 |
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| 유영근 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 현) 영남교통정책연구원 원장 | (사)영남교통정책연구원 (이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선봉 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 계명대학교 기계 자동차공학과 교수 |
| 김시형 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 가립회계법인 공인 회계사 |
| 유영근 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 영남교통정책연구원 원장 |